-
Банк заблокировал у амурчанина карту с 4,5 млн рублей
Источник фото: DepositPhotosМужчине перечислили средства за проданную машинуБанк заблокировал у жителя Амурской области счет карты, где находилось 4,5 миллиона рублей. Мужчина в 2016 году получил эти деньги как предоплату за проданную машину Lexus. Он успел обналичить только часть суммы - 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Интерфакс.
Житель Благовещенска был вынужден обратиться в суд. В горсуде он потребовал выплатить ему неустойку в размере 4,5 миллиона рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф в размере 50% от взысканной суммы. Суд признал действия банка незаконными и постановил выплатить потерпевшему горожанину 10 тысяч рублей морального ущерба. Остальные требования истца были отклонены, поэтому мужчина обратился с апелляцией в областной суд. Однако Амурский областной суд полностью отменил решение городского суда. Тогда мужчина подал документы в Верховный суд, но высший суд России тоже признал действия банка законными.«Банк потребовал объяснить экономический смысл появления большой суммы денег у благовещенца на основании закона о «Противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Чуть позже он представил нужные документы, но банк продолжил считать операцию благовещенца сомнительной», - сообщается в материалах дела Верховного суда РФ.
Судьи выяснили, что благовещенец неоднократно пытался снять со счета деньги частями в разных отделениях банка. Тот факт, что после оплаты и судебных разбирательств автомобиль оставался у него, тоже сыграл не в пользу истца.«В результате реализации правил внутреннего контроля у банка возникли обоснованные подозрения в отношении операций по счету Алексея Зайцева ввиду их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не имеющего явного экономического смысла», - говорится в материалах дела Верховного суда РФ.
Материалы по теме:
-
Общество
Благовещенск продолжат засаживать взрослыми деревьями
-
Общество
Областной депутат Наталья Михайлова рассказала об «Открытом диалоге с ЛДПР», где обсудили проблемы амурчанок
-
Общество
В ближайшие два года в Благовещенске установят более 20 современных остановок
-
Криминал
77-летний житель Благовещенска отдал мошенникам более 3 млн рублей: в банке пытались его остановить
-
Общество
Родственники погибших в авиакатастрофе Ан-24 под Тындой начали судиться с авиаперевозчиком
-
ЖКХ
«Снег тает – вода льётся в квартиры»: жители Белогорска пожаловались на «управляйку», из-за которой топит многоквартирный дом
