Банк заблокировал у амурчанина карту с 4,5 млн рублей

Банк заблокировал у жителя Амурской области счет карты, где находилось 4,5 миллиона рублей. Мужчина в 2016 году получил эти деньги как предоплату за проданную машину Lexus. Он успел обналичить только часть суммы - 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

«Банк потребовал объяснить экономический смысл появления большой суммы денег у благовещенца на основании закона о «Противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Чуть позже он представил нужные документы, но банк продолжил считать операцию благовещенца сомнительной», - сообщается в материалах дела Верховного суда РФ.

«В результате реализации правил внутреннего контроля у банка возникли обоснованные подозрения в отношении операций по счету Алексея Зайцева ввиду их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не имеющего явного экономического смысла», - говорится в материалах дела Верховного суда РФ.