Двух амурчан подозревают в незаконном переводе за рубеж 160 млн рублей

Фигурантами уголовных дел стали двое жителей Амурской области. Как выяснилось, для перевода денег за рубеж они подделывали документы и создавали фиктивные фирмы.

Для осуществления преступного замысла они искали граждан, на имя которых регистрировали организации. Граждане предоставляли о себе сведения как о директорах компаний в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, при этом фирмами они не руководили, а о том, что выступают подставными лицами, знали, - сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.

Организаторы преступлений предоставляли в банки фиктивные внешнеторговые контракты, подписанные формальными директорами. Таким образом за границу злоумышленники незаконно перевели более 160 млн рублей.

На создателей фирм-однодневок возбуждено пять уголовных дел службой по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни. Материалы таможенники передали в суд, проводится расследование. Подозреваемым амурчанам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее портал 2x2.su писал о том, что группу из семи амурчан обвиняют в инсценировке ДТП для получения страховых выплат. Таким образом мошенники получили больше 2 млн рублей.