2x2 | Общество | Банк заблокировал у амурчанина карту с 4,5 млн рублей

Банк заблокировал у амурчанина карту с 4,5 млн рублей

Общество 16:24 | 23 марта | 2018

Мужчине перечислили средства за проданную машину

Банк заблокировал у жителя Амурской области счет карты, где находилось 4,5 миллиона рублей. Мужчина в 2016 году получил эти деньги как предоплату за проданную машину Lexus. Он успел обналичить только часть суммы - 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

«Банк потребовал объяснить экономический смысл появления большой суммы денег у благовещенца на основании закона о «Противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Чуть позже он представил нужные документы, но банк продолжил считать операцию благовещенца сомнительной», - сообщается в материалах дела Верховного суда РФ.

Житель Благовещенска был вынужден обратиться в суд. В горсуде он потребовал выплатить ему неустойку в размере 4,5 миллиона рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф в размере 50% от взысканной суммы. Суд признал действия банка незаконными и постановил выплатить потерпевшему горожанину 10 тысяч рублей морального ущерба. Остальные требования истца были отклонены, поэтому мужчина обратился с апелляцией в областной суд. Однако Амурский областной суд полностью отменил решение городского суда. Тогда мужчина подал документы в Верховный суд, но высший суд России тоже признал действия банка законными.

«В результате реализации правил внутреннего контроля у банка возникли обоснованные подозрения в отношении операций по счету Алексея Зайцева ввиду их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не имеющего явного экономического смысла», - говорится в материалах дела Верховного суда РФ.

Судьи выяснили, что благовещенец неоднократно пытался снять со счета деньги частями в разных отделениях банка. Тот факт, что после оплаты и судебных разбирательств автомобиль оставался у него, тоже сыграл не в пользу истца.

Стали свидетелями интересного события? Поделитесь! +7 (968) 246-25-97
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL + ENTER

Сообщить информацию об ошибке

Наталья Алымова. - Начиная со второго квартала 2015 года, продажи новых квартир активно поддерживались государственными субсидиями, в то время как на рынке вторичного жилья наблюдался спад.

Доп. информация (не обязательна для заполнения)


Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Гость
Подписаться на комментарии
Введите текст с картинки:
Captcha =
обновить
Чтобы комментировать от своего имени - авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

После нажатия на кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных.

Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

Мы рады, что Вы решили оставить свой комментарий на нашем сайте!

Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

  • Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
  • В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
  • Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
  • Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

 

Читайте также

Благовещенка пересдала арендованную квартиру и получила срок

На афере девушка с приятелем заработали 15 тысяч рублей

Как живет и выживает район Пятой стройки

Горожане жалуются на транспорт и дороги
5

10 причин, по которым официально можно прогулять работу

Разбираемся с трудовой инспекцией, когда на работу можно не выйти. Чтобы не было «мучительно больно»
1

В Приамурье отец-алиментщик через суд доказал, что ребенок ему неродной

Поводом для генетической экспертизы стал крупный долг

В Благовещенске открылся бесплатный скалодром для детей

«Спортзал» под открытым небом появился на стадионе «Амур»

В Амурской области прямо на дороге наполовину сгорел КамАЗ

Начала гореть кабина автомобиля

Амурчанин убил знакомую за позднее возвращение домой

Женщина оскорбляла преступника

Благовещенец задолжал алиментов на миллион рублей

Теперь непутевый папаша пять месяцев будет работать на благо государства

Сотрудники склада в Благовещенске украли мебель на 11 миллионов

Они подозреваются в совершении 10 преступлений

Амурского чиновника могут посадить на 12 лет за продажу казенного имущества

Председатель комитета имущественных отношений администрации Белогорска продал муниципальное помещение по минимальной стоимости

Осудили амурчанина, который убил военного и завернул труп в ковер

Тело погибшего нашли в гаражном массиве

Источник: амурский омбудсмен признана виновной в незаконном обороте алкоголя

Женщине придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей

В Приамурье уголовник ворвался в дом, ограбил и изнасиловал 83-летнюю старушку

При себе у мужчины был предмет, используемый в качестве оружия

Обрызгала машина? Идите в суд!

Неаккуратного водителя можно наказать

Амурчанин хочет засудить Михаила Горбачева за развал Советского Союза

Также мужчина желает наградить благовещенцев, которые плохо написали про Владимира Путина на лавочке в парке

Амурчанин искал загулявшую любовницу, а когда нашел - избил на глазах у ребенка

Мужчина не стесняясь, устроил расправу на глазах ребенка, после чего женщина умерла

Амурчанок оштрафовали за панику в WhatsApp

Женщины рассылали сообщения с ложной информацией

Когда отремонтируют сквер с фонтаном «Бабочка»?

Сквер с красивым фонтаном «Бабочка» из гордости благовещенцев давно превратился в головную боль мэрии

Амурчанин забил до смерти друга детства из-за женщины

Он нанес ему 44 удара кулаками и 10 ударов ножом

«Пытался изнасиловать»: 80-летняя баба Соня из Хабаровска на суде рассказала подробности кровавых расправ

О преступлениях она рассказывала спокойно, даже хладнокровно

Сейчас на сайте

35 214

объявлений

  • Авторизируйтесь при подаче объявления
Наши партнеры